代码 |
名称 |
相关资料 |
公告标题 |
公告类型 |
公告日期 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告 |
借贷 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 |
其他 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金第五届董事会第二十次会议决议公告 |
分配预案 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年4月) |
议事规则/实施细则 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:2024年第一次独立董事专门会议决议 |
其他 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的公告 |
其他 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金董事会战略委员会议事规则(2024年4月) |
议事规则/实施细则 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金独立董事工作细则及年报工作制度(2024年4月修订) |
管理办法/制度 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金股东大会议事规则(2024年4月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金董事会审计委员会实施细则(2024年4月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:宁波博威合金材料股份有限公司章程(2024年4月修订) |
公司章程修订 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金会计师事务所选聘制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于计提资产减值准备的公告 |
其他 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金董事会提名委员会议事规则(2024年4月) |
议事规则/实施细则 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金董事会议事规则(2024年4月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金独立董事专门会议工作制度 |
管理办法/制度 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 |
公司章程修订 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于投资建设太阳能电池片及组件扩产项目增加投资项目并追加投资金额的公告 |
对外项目投资 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关联交易管理制度(2024年4月修订) |
管理办法/制度 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金股份回购内部控制制度(2024年4月修订) |
内部控制报告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于召开2023年年度股东大会的通知 |
召开股东大会通知 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金第五届监事会第十九次会议决议公告 |
监事会决议公告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2024年第一次职工代表大会决议公告 |
高管人员任职变动 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年年度报告摘要 |
年度报告摘要 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年年度报告 |
年度报告全文 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年度审计报告 |
审计报告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 |
保荐/核查意见 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:2023年度独立董事述职报告(陈灵国) |
独立董事述职报告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年内部控制评价报告 |
内部控制报告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:2023年度募集资金年度存放与使用专项报告 |
募集资金使用情况报告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
保荐/核查意见 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年度内部控制审计报告 |
审计报告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:国信证券股份有限公司关于博威合金2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 |
保荐/核查意见 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:2023年度董事会审计委员会履职报告 |
其他 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:2023年度独立董事述职报告(崔平) |
独立董事述职报告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:2023年度独立董事述职报告(许如春) |
独立董事述职报告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 |
保荐/核查意见 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 |
其他 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 |
其他 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金2023年度利润分配方案公告 |
分配预案 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金日常关联交易公告 |
关联交易 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:国信证券股份有限公司关于博威合金预计2024年度日常关联交易的核查意见 |
保荐/核查意见 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于2024年度对外担保计划的公告 |
提供/对外担保公告 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:博威合金关于董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告 |
高管人员任职变动 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:独立董事候选人声明与承诺(陈灵国) |
独立董事候选人声明 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:独立董事候选人声明与承诺(崔平) |
独立董事候选人声明 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:独立董事候选人声明与承诺(许如春) |
独立董事候选人声明 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:独立董事提名人声明与承诺(陈灵国) |
独立董事提名人声明 |
2024-04-23 |
601137 |
博威合金 |
研报 |
博威合金:独立董事提名人声明与承诺(崔平) |
独立董事提名人声明 |
2024-04-23 |