古井贡酒:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2020-035

安徽古井贡酒股份有限公司



第九届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第五次会议通知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式及电话通知方

式发出，会议于 2020 年 11 月 24 日以通讯和传阅方式审议议案，应

参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会

的议案》



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2020 年 12 月

11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件



1.公司第九届董事会第五次会议表决票；



2.公司第九届董事会第五次会议决议。



特此公告。



安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会



二〇二〇年十一月二十五日