代码 |
名称 |
相关资料 |
公告标题 |
公告类型 |
公告日期 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
股东大会决议公告 |
2024-03-28 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:上海礼丰律师事务所关于江苏永鼎股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 |
法律意见书 |
2024-03-28 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份2024年第一次临时股东大会会议资料 |
股东大会资料 |
2024-03-19 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于收到江苏证监局警示函的公告 |
其他 |
2024-03-13 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 |
提供/对外担保公告 |
2024-03-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
召开股东大会通知 |
2024-03-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
提供/对外担保公告 |
2024-03-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
董事会决议公告 |
2024-03-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份董事会审计委员会关于第十届董事会2024年第二次临时会议相关事项的书面审核意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-03-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审核意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-03-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份独立董事关于第十届董事会2024年第二次临时会议相关事项的独立意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-03-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告 |
监事会决议公告 |
2024-03-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
提供/对外担保公告 |
2024-02-09 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份2023年年度业绩预减公告 |
业绩预告 |
2024-01-30 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
回购实施公告 |
2024-01-26 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:北京市通商律师事务所上海分所关于江苏永鼎股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书 |
法律意见书 |
2024-01-26 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于子公司实施股权激励事项的补充公告 |
其他 |
2024-01-17 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年1月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度(2024年1月修订) |
管理办法/制度 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份董事会审计委员会实施细则(2024年1月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的公告 |
关联交易 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告 |
高管人员任职变动 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告 |
高管人员任职变动 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份独立董事关于第十届董事会2024年第一次临时会议相关事项的独立意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份第十届董事会薪酬与考核委员2024年第一次会议审核意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:江苏永鼎股份有限公司独立董事专门会议工作制度 |
管理办法/制度 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:江苏永鼎股份有限公司关联交易管理制度(2024年1月修订) |
管理办法/制度 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:江苏永鼎股份有限公司会计师事务所选聘制度 |
管理办法/制度 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份董事会提名委员会实施细则(2024年1月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份董事会议事规则(2024年1月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份董事会战略委员会实施细则(2024年1月修订) |
议事规则/实施细则 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份募集资金管理办法(2024年1月修订) |
管理办法/制度 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 |
监事会决议公告 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的公告 |
其他 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
公司章程修订 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份公司章程(2024年1月修订) |
公司章程修订 |
2024-01-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
提供/对外担保公告 |
2024-01-11 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
股本变动 |
2024-01-03 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:北京市通商律师事务所上海分所关于江苏永鼎股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 |
法律意见书 |
2023-12-28 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份2023年第三次临时股东大会决议公告 |
股东大会决议公告 |
2023-12-28 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于终止参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司破产重整投资的公告 |
其他 |
2023-12-26 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
股份质押、冻结 |
2023-12-20 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份2023年第三次临时股东大会会议资料 |
股东大会资料 |
2023-12-16 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份对外担保补充公告 |
提供/对外担保公告 |
2023-12-14 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 |
提供/对外担保公告 |
2023-12-12 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
提供/对外担保公告 |
2023-12-12 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份第十届监事会2023年第三次临时会议决议公告 |
监事会决议公告 |
2023-12-12 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:被担保方最近一期财务报表 |
其他 |
2023-12-12 |
600105 |
永鼎股份 |
研报 |
永鼎股份:永鼎股份董事会审计委员会关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项的书面审核意见 |
保荐/核查意见 |
2023-12-12 |