*ST大通:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2023-017
深圳大通实业股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日下午 14:50 开始；

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 10 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 3 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2023 年 4 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：青岛市市南区东海西路 43 号凯旋大厦东塔 19 层。

二、会议审议事项


1、提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于签署《远期收购及差额补足协议》 √

之补充协议一的议案

2.00 关于拟签署《远期收购及差额补足协议》 √

之补充协议四的议案

2、披露情况

上述议提案已由公司第十一届董事会第七次会议审议并通过，提案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十一届董事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。
3、本次提案 1.00 及提案 2.00 涉及关联交易，关联股东青岛亚星实业有限公
司及其一致行动人需回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023 年 4 月 4 日（上午 9：00—11：30；下午 1：00—5：00）。
3、登记地点：青岛市市南区东海西路 43 号凯旋大厦东塔 19 层。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：吴文涛

联系电话：0755-26926508

传真：0755-26910599

邮箱：datongstock@163.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程


在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

五、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

2、填报表决意见：

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 4
月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳
大通实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会具体审议事项的
委托投票指示如下：

提案编码 提案名称 备注 同 反 弃

意 对 权

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投

票提案

1.00 关于拟签署《远期收购及差额 √

补足协议》之补充协议一的议

案

2.00 关于拟签署《远期收购及差额 √

补足协议》之补充协议四的议

案

注：对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和持股数： 委托有效期限：

委托人股东账号：

年 月 日