帝科股份:第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2022-006
无锡帝科电子材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二
届监事会第七次会议于 2022 年 1月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
经全体监事一致书面同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。会议通知于 2022年 1 月 17 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事荣苏利以通讯方式参会。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，经与会监事审议和表决，
同意豁免本次监事会通知的时限要求，并于 2022 年 1 月 21 日召开第二届监事会
第七次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

（二）审议并通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2021 年度与关联方进行的日常关联交易预计额度是根据
关联方经营需求及上下游客户需求就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是根据订单执行情况和双方记账金额确定，受行业政策变化、市场需求变化等因素影响，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为，公司 2021 年度与关联方进行的日常关联交易公平合理，定价公允。

为满足 2022 年公司正常生产经营的需要，公司预计 2022 年度与关联方东莞
索特电子材料有限公司发生日常关联交易金额不超过 60,000 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，交易定价遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司2022年度金融衍生品交易计划的议案》

公司及子公司2022 年度拟根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过 20 亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过 5000 万元的白银期货合约交易，上述交易额度自公司相关股东大会批准通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。经审议，监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动及汇率波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展上述金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日